北矿磁材:公司独立董事2011年度述职报告_白云山(600332)_公告正文_财经

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北矿磁材:公司孤独董事2011年报道

    北矿磁材科技股份受宪法限制的公司                               公司孤独董事2011年报道

公司孤独董事2011年报道

作为科技股份受宪法限制的公司孤独董事,华北区域磁,推理公司条例、论股票上市的公司孤独董事社会事业机构的体格

程度指挥、公司条例、发生着的提高大众成为搭档权利防护措施的若干规则

定和问,一本正经完全的2011年度任务,真实工具本人的一本正经任,原级形容词厕足其间聚会,董事会的深思熟虑思索

展现清单,宣布公司公司或企业事项的孤独启发,公司和成为搭档的净值利润率,异乎寻常地大众成为搭档的净值利润率,。现将

2011 年度四个一组之物届董事会孤独董事工具孤独董事一本正经任制约报道请示列举如下:

一、2011列席聚会

孤独董事潘峰

1、亲自列席四个一组之物届董事会第七次聚会

2、孤独董事韩昌峰列席了第五次现场聚会。

3、以条理厕四个一组之物届董事会直觉次聚会、八号次聚会、第九次聚会

4、旷工遗漏,董事会给报酬的非常投标都投要。。

孤独董事韩昌峰

1、亲自列席第四个一组之物届董事会第五次聚会、第七届四个一组之物届董事会现场聚会

2、以条理厕四个一组之物届董事会直觉次聚会、八号次聚会、第九次聚会

3、旷工遗漏、未依据付托,董事会给报酬的非常投标都投要。。

孤独董事黄成

1、亲自列席四个一组之物届董事会第七次聚会

2、以条理厕四个一组之物届董事会八号次聚会、第九次聚会

3、旷工遗漏、未依据付托,董事会给报酬的非常投标都投要。。

孤独董事王建信

1、亲自列席第四个一组之物届董事会第五次聚会;

2、以条理厕四个一组之物届董事会直觉次聚会;

3、旷工遗漏,董事会给报酬的非常投标都投要。。

二、年内无一些不信奉国教

作为孤独董事,2011厕董事会,真实工具孤独董事一本正经任。董事会、股

西方大会的召集与法度顺序相适应,体积经纪方针决策事项均工具了相互相干顺序,合法无效,因而在2011没配对物

董事会各展现清单及公司其它事项赠送不信奉国教的制约。

北矿磁材科技股份受宪法限制的公司                             公司孤独董事2011年报道

三、宣布孤独启发

1、2011年4月22日宣布了发生着的外面的拍胸脯的孤独启发

2011年4月22日,北奇纳磁性材料科技股份受宪法限制的公司召集第五次聚会,审察经过了经过。

于为股份分店北京的旧称北矿锌业受宪法限制的责任公司 2011 年度 5,建议000万元信誉拍胸脯的投标。

推理奇纳证监会发行物的证监发[2003]56 号文发生着的详述市公司与相干方资产往还及股票上市的公司对

外拍胸脯若干问题的留心及证监发[2005]120 号文发生着的详述市公司外面的拍胸脯行动的留心》的富有活力地,

我们的比照实事求是的富有活力地。,经过对公司相互相干周界的知情和考察,并在倒退公司相互相干交流的比照,对公

第五届四个一组之物次聚会给报酬的外面的安全使习惯于,对这件事情赠送孤独启发

列举如下:

经查验,公司可以遵守公司条例的公司或企业规则,严格把持外面的拍胸脯风险。年度最适宜健康使习惯于公司2011家

股份分店北京的旧称北矿锌业受宪法限制的责任公司(以下略语“北矿锌业)建议民主党员币 5,000元民主党员币的金融机构

信誉(包孕倾斜飞行节操等)拍胸脯,拍胸脯死线为一年的音长(2011年4月22日至 2012 年 4 月 22 日),单加载

巩固球队领先局面不超过3,000万元。拍胸脯契合资金常客的规则。

若干问题的留心、发生着的详述市公司外面的拍胸脯行动的留心》及公司条例等的规则。

2、2011年4月22日宣布了发生着的公司 2011 年日常相干市的孤独启发、2010公司上级施行层

发生着的职员薪酬发射的孤独启发

推理奇纳证监会公布的论股票上市的公司孤独董事社会事业机构的体格程度指挥、北矿磁性材料科技股份

受宪法限制的公司条例、孤独董事社会事业机构及其余的相互相干规则,发生着的C公司第五届董事会四个一组之物次聚会的沉思

事项,宣布以下孤独启发

(1)孤独董事对公司日常相干的孤独启发

公司的相干市使使满意及买价战略,按商业界基音的买价,不会的伤害中

是你这么说的嘛!相干市走向主震相的开展。,非常属于公司的标准事情

变化,使满意公司施行和开展的要求,公司净值利润率没受到伤害;投标开腰槽。

他们赞成,董事会开票奔流正中鹄的若干问题,公司的相互相干董事已避开推理公司的问停止开票。,是你这么说的嘛!法案的由舆论决议顺序与相互相干PR分歧。

作为公司的孤独董事,我他们赞成公司 2011 年度相干市事项。

(2)孤独董事2010公司上级施行层发生着的职员薪酬发射的孤独启发

公司四个一组之物届董事会第五次聚会给报酬了《公司 2010 年度上级施行任职于及活计监事薪酬发射》的投标。

作为公司的孤独董事,我们的信任公司为上级施行任职于给予的给报酬、有理,我他们赞成公司 2010 年

上级施行任职于抵押展现。

3、外面的拍胸脯的特别代表和孤独启发是,发生着的公司财务把持的分店分店

特别预告和孤独启发

北矿磁材科技股份受宪法限制的公司                               公司孤独董事2011年报道

推理奇纳证监会公布的论股票上市的公司孤独董事社会事业机构的体格程度指挥、北矿磁性材料科技股份

受宪法限制的公司条例、孤独董事社会事业机构及其余的相互相干规则,发生着的C公司直觉届董事会四个一组之物次聚会的沉思

事项,宣布以下孤独启发

(1)孤独董事的特别代表和孤独启发

经查验,公司可以遵守公司条例的公司或企业规则,严格把持外面的拍胸脯风险。年度最适宜健康使习惯于公司2011家

股份分店北矿磁材(阜阳)受宪法限制的公司(以下略语“北矿阜阳”)建议民主党员币 500 万元状态的金融机构

信誉(包孕倾斜飞行节操等)拍胸脯,拍胸脯死线为一年的音长(2011 年 7 月 20 日直到2012年7月19日)。瘦小的少女

事项契合发生着的详述市公司与相干方资产往还及股票上市的公司外面的拍胸脯若干问题的留心、发生着的详述

市公司外面的拍胸脯行动的留心》及公司条例等的规则。

(2)孤独董事发生着的公司财务把持的分店分店特别预告和孤独启发

眼前,北矿磁材(阜阳)受宪法限制的公司(以下略语“北矿阜阳”)一贯作业生产系统工程已根本完工将正式投产,

确保生产经纪的标准运转和要求,该公司计划在不压紧其标准运作的制约下。,以自

有资产向北矿阜阳建议总状态不超过 500 万元民主党员币的财务赞助,一年的音长(即2011年7月20日)

直到2012年7月19日)。公司将在雅高公司向阜阳北矿搜集资金占花钱的东西。,使驻扎结算

一次。公有经济帮助契合公司或企业规则。,市刚要、有理,由舆论决议顺序正当性、无效,没伤害非常成为搭档,特别

这是中小成为搭档的净值利润率得第二名。。

我他们赞成公司为股份分店建议拍胸脯和财务赞助。

4、发生着的孤独BO切开身体部位修长的的孤独启发

2011年7月19日,华北区域磁性材料科技股份受宪法限制的公司召集直觉次聚会,审察经过了经过。

修长的董事会切开身体部位的投标。

我们的是公司的孤独董事,推理《股票上市的公司管理原则》、论股票上市的公司孤独董事社会事业机构的体格度的指挥

启发》、北矿磁性材料科技股份限公司公司条例》和公司《孤独董事任务社会事业机构》公司或企业规则,一本正经审察了

与此相互相干的提出申请,宣布以下孤独启发

公司孤独董事王建新丈夫因个别的任务出现向董事会赠送辞去公司孤独董事承包及审计佣金

用头顶、提供食宿专员,董事会决议获得退职的决议。

董事会赞成建议黄成丈夫作为孤独的DI。,会前审察相互相干交流和董事

请求者的个别的简历,未被发现的人经历董事会报考者在违背法度、法规、详述性提出申请规则的制约,

奇纳证监会还没有将其作为商业界准入保持,还没有决定。,是你这么说的嘛!任职于的资质契合T

城市公司董事的健康使习惯于,契合公司或企业法度和公司条例的公司或企业规则,董事会提供食宿给董事会报考者

次序契合宪法、公司条例的规则和规则。赞成针对成为搭档大会给报酬。

5、2011 年 12 月 23 日宣布发生着的公司向股份成为搭档北京的旧称矿冶沉思总院专款的专项阐明及孤独启发

北矿磁材科技股份受宪法限制的公司                               公司孤独董事2011年报道

推理奇纳证监会公布的论股票上市的公司孤独董事社会事业机构的体格程度指挥、北矿磁性材料科技股份

受宪法限制的公司条例、孤独董事社会事业机构及其余的相互相干规则,发生着的C公司第九届董事会四个一组之物次聚会的沉思

对这件事情的周到的和一本正经的抑制,对这件事情赠送孤独启发列举如下:

供给物公司暂时资产周转要求,公司拟于 2011 年 12 月 25 日——2012 年 12 月 24 日音长向股份股

西南京的旧称矿冶沉思总院累计专款全部效果不超过 3000万元民主党员币,单笔专款钱不超过 1000万元,每一笔信誉

基金死线不超过1年。,信誉货币利率比照民主党员的货币利率工具。。这件事契合公司或企业规则。,市刚要、

有理,由舆论决议顺序正当性、无效,没伤害非常成为搭档,特别这是中小成为搭档的净值利润率得第二名。。

我他们赞成公司向股份成为搭档北京的旧称矿冶沉思总院专款。

四、防护措施社会大众金融家权利掷还所做的其余的任务

作为公司的孤独董事,2011勤勉,真实工具孤独董事一本正经任,公司生产经纪、财务施行、

相干往还、次要誓言等。,周到的听取公司或企业任职于的报道。,自动考察、归因于你要求做的决议

和交流。即时知情公司的日常经纪使习惯于和可能性发生的经纪风险,董事会权衡、行使权力,对

公司交流声称制约等停止监视和支票,原级形容词无效地工具孤独董事的一本正经任,公司与中小成为搭档的维权

合法权利。同时,努力赶上公司或企业的法度法规和规章社会事业机构,深化相互相干法度法规,异乎寻常地COPO的规则

知情和了解相互相干法度法规,如TH,切实提高公司和我国的净值利润率防护措施

性能,确立防护措施大众成为搭档权利的觉悟思想。

五、其余的任务健康使习惯于

1、没董事会的建议

2、没孤独保持内部审计机构和ADVIS。

在新的一年的音长里,作为一名孤独董事,我们的将每个觉悟和一本正经。、勤勤恳恳、刻苦的,推理公司条例、《关

于在股票上市的公司体格孤独董事制程度指挥、公司条例、即使我们的要提高对权利的防护措施

干法等相互相干法度法规及其余的问,维修公司和成为搭档的权利,异乎寻常地防护措施成为搭档权利。,

孤独董事一本正经任的更妥工具。

北国矿业磁性材料科技股份受宪法限制的公司

4月13日,两个,东西或两个

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